|
此前，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”。  其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。 客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 《办法》自2025年8月1日起施行。
（文章来源：财联社） |
半小时前
半小时前
1 小时前
1 小时前
每经编辑｜张锦河 7月29日，理想汽车新车上市发布会上，一段理想i8与卡车对撞测试
每经记者｜赵云每经编辑｜肖芮冬 7月31日，市场全天震荡调整，三大指数均跌超1%。
每经记者｜王郁彪每经编辑｜裴健如 接连出手领投多家具身智能公司后，京东在海外继
格隆汇7月31日｜根据泰国卫生部和军方公布的最新数据，泰柬边境冲突已导致32名泰国人
每经记者｜陈婷每经实习编辑｜余婷婷 1688，能靠AI完成自我进化吗？7月30日，阿里
每经记者｜李宇彤每经实习编辑｜余婷婷 反腐行动再次在游戏行业展开。7月30日，中
7月31日，据京东黑板报消息，针对今年参加高考的，全职骑手及京东物流快递员、运输司
凤凰网科技讯7月31日，极氪官方宣布，极氪与特来电开展合作，打通即插即充功能，只需
每经编辑｜张锦河 7月31日晚，广东东莞市疾病预防控制中心发布《关于加装纱门、纱
理想汽车首款纯电SUV陷入重卡对撞测试争议。由于碰撞的重卡方向盘没有打码，网友发现
